龙炎不法集资案主犯被判无期 上海发布P2P平台168条整改验收细则

麻辣邦(www.mles.net):龙炎不法集资案主犯被判无期 上海发布P2P平台168条整改验收细则

据新华社报道,记者从杭州中院获悉,8日,该院对致17万人损失57亿元的“龙炎”不法集资案作出一审宣判,两名主犯构成集资诈骗罪,被判无期徒刑。



经法院审理查明:黄定方于2014年9月起在西安等地到场传销活动。2015年1月,黄定方仿照江苏闰大公司的汤留俊(另案处理惩罚)与杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意的操纵模式,筹办设立杭州龙炎电子商务有限公司,由炎黄公司为龙炎公司提供茶叶和公司股份,由后者以销售茶叶返利的方式不法集资。黄定方为扩大影响,进一步诓骗公众投资,还伙同蔡克意等人创立炎黄国际公司,由阚越负责操纵所谓的美国“上市”事宜,而后,黄定方、蔡克意等人通过虚假宣传向会员销售炎黄国际的股份。阚越等17人在明知黄定方进行不法集资活动的情况下,先后到场并分工配合。至案发,龙炎公司通过吸纳会员网络平台投单、销售股权换购证等方式向20余万名社会公众吸收资金共计156亿余元,造成17万余名会员的集资款共计57亿余元不能返还。

据华尔街见闻报道,1月8日,上海市金融监管部分向各辖区下发了《上海市网络借贷信息中介机构合规审核与整改验收工作指引表(2017年12月)》(下简称168条)。文件条目由去年5月版本的145条增加到此刻的168条。同时,还配发四份存案登记相关指引文件:别离涉及法律意见书、信息专项披露陈诉、经营专项审核陈诉、信息系统安详审核回执。

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据凤凰网WEMONEY消息,1月8日,中国人民银行太原中心支行开出7张罚单。其中,中汇电子支付有限公司山西分公司(下称“中汇支付”)以及深圳瑞银信信息技术有限公司山西分公司(下称“瑞银信”)别离被罚20万元、25万元。作出惩罚的决定日期为2017年12月27日。


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整体上,上海168条按照去年12月全国网贷整治办密集出台的监管政策进行了更新,监管思路保持一致。四份相关指引文件可操纵性强,相关律师事务所、会计师事务所有据可依——这将加快上海P2P网贷存案的进程。


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17万人损失57亿 龙炎不法集资案主犯被判无期

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